Internal controls and fraud prevention for small businesses.Controles internos y prevención de fraude para pequeñas empresas.
We help small and medium-sized businesses protect their cash, prevent internal fraud, meet their compliance obligations, and move their finances to reliable digital systems.
Ayudamos a pequeñas y medianas empresas a proteger su efectivo, prevenir fraudes internos, cumplir sus obligaciones y pasar sus finanzas a sistemas digitales confiables.
Why small businesses need controlsPor qué las pequeñas empresas necesitan controles
- 5%
- of revenue is lost to fraud each year, by estimatede los ingresos se pierde por fraude cada año, según estimaciones
- $104,000
- median loss per occupational fraud casepérdida mediana por caso de fraude ocupacional
- 12 months12 meses
- typical time before a fraud is detectedtiempo típico antes de descubrir un fraude
Source: Association of Certified Fraud Examiners, Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations (2,402 cases).Fuente: Association of Certified Fraud Examiners, Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations (2.402 casos).
What we doQué hacemos
A training and consulting firm in financial risk management, compliance, financial technology, and corporate implementation projects.
Una firma de capacitación y consultoría en gestión de riesgos financieros, cumplimiento, tecnología financiera y proyectos de implementación.
Financial risk management and fraud preventionGestión de riesgos financieros y prevención de fraude
Internal-controls diagnostics, separation of duties, reconciliations, and approval rules sized for a small team.
Diagnóstico de controles internos, separación de funciones, conciliaciones y reglas de aprobación a la medida de un equipo pequeño.
Financial technology adoptionAdopción de tecnología financiera
Move bookkeeping, bank reconciliation, invoicing, and collections to cloud tools, with user access set up correctly.
Pase la contabilidad, la conciliación bancaria, la facturación y la cobranza a herramientas en la nube, con accesos bien configurados.
Compliance solutionsSoluciones de cumplimiento
Record-keeping, payroll and tax deadlines, audit-ready files, and good cash-handling practices.
Registros, plazos de nómina e impuestos, archivos listos para auditoría y buenas prácticas en el manejo de efectivo.
Implementation projects and trainingProyectos de implementación y capacitación
90-day implementation inside your business, training cohorts for owners and managers, and train-the-trainer programs for partner organizations.
Implementación de 90 días dentro de su negocio, cohortes de capacitación para dueños y gerentes, y formación de facilitadores para organizaciones aliadas.
Talks and workshops for businessesCharlas y talleres para empresas
We advise business owners and their teams through practical talks on internal controls, fraud prevention, compliance, and financial technology. Each session leaves participants with tools they can use the next day.
Asesoramos a dueños de empresas y a sus equipos con charlas prácticas sobre controles internos, prevención de fraude, cumplimiento y tecnología financiera. Cada sesión deja a los participantes con herramientas que pueden usar al día siguiente.
Illustrative images.Imágenes ilustrativas.
Internal fraud: how it happens and how to stop itFraude interno: cómo ocurre y cómo evitarlo
The most common schemes in small businesses and the warning signs owners can watch for.
Los esquemas más comunes en pequeñas empresas y las señales de alerta que el dueño puede vigilar.
The 10 minimum controlsLos 10 controles mínimos
Simple controls a small team can put in place right away, with separation of duties sized to the business.
Controles sencillos que un equipo pequeño puede aplicar de inmediato, con separación de funciones a la medida del negocio.
Cash and bank reconciliationEfectivo y conciliación bancaria
Daily cash counts, monthly reconciliations, and how to spot differences early.
Arqueo diario, conciliación mensual y cómo detectar diferencias a tiempo.
Safe paymentsPagos seguros
How to approve payments and verify vendor bank-account changes to avoid payment fraud.
Cómo aprobar pagos y verificar los cambios de cuenta de proveedores para evitar fraudes en pagos.
From paper to the cloudDel papel a la nube
Choosing and setting up digital tools for bookkeeping, invoicing, and collections, with the right user access.
Cómo elegir y configurar herramientas digitales de contabilidad, facturación y cobranza, con los accesos correctos.
Compliance without surprisesCumplimiento sin sorpresas
Records, payroll and tax deadlines, and files ready for an audit or a loan application.
Registros, plazos de nómina e impuestos, y archivos listos para una auditoría o una solicitud de préstamo.
In English or Spanish, in person in South Florida or online.En español o en inglés, presencial en el sur de Florida o en línea.
Other services we provideOtros servicios que prestamos
Beyond business consulting, we offer business credit and help individuals and families with paperwork and language support.
Además de la consultoría empresarial, ofrecemos crédito comercial y ayudamos a personas y familias con trámites y apoyo de idioma.
Business creditCrédito comercial
We help you build your company's credit.
Le ayudamos a construir el crédito de su empresa.
NotarizationNotarización
Notary public in person or mobile, powers of attorney, and apostille processing.
Notario público presencial y a domicilio, poderes notariales y trámite de apostillas.
Document preparationPreparación de documentos
We type and organize the documents you need, following your instructions.
Transcribimos y organizamos los documentos que necesita, siguiendo sus instrucciones.
Translation and interpretingTraducción e intérprete
Spanish–English document translation and interpreter service for appointments and meetings.
Traducción de documentos español–inglés y servicio de intérprete para citas y reuniones.
We are not attorneys and do not give legal advice.
No somos abogados y no damos asesoría legal.
How a 90-day project worksCómo funciona un proyecto de 90 días
- Days 1–15Días 1–15
DiagnoseDiagnóstico
We apply the 40-point diagnostic and build your risk map.
Aplicamos el diagnóstico de 40 puntos y armamos su mapa de riesgos.
- Days 16–45Días 16–45
Install controlsControles
We put the 10 minimum controls in place, starting with red areas.
Implementamos los 10 controles mínimos, empezando por las áreas en rojo.
- Days 46–75Días 46–75
Digitize and trainDigitalizar y capacitar
Records move to digital tools and your staff learns the new routines.
Los registros pasan a herramientas digitales y su equipo aprende las nuevas rutinas.
- Days 76–90Días 76–90
MeasureMedir
We repeat the diagnostic and give you a before-and-after report.
Repetimos el diagnóstico y le entregamos un informe de antes y después.
Free 8-question checkChequeo gratis de 8 preguntas
One question from each area of our 40-point diagnostic. Your answers stay in your browser.
Una pregunta de cada área de nuestro diagnóstico de 40 puntos. Sus respuestas no salen de su navegador.
For organizations that serve small businessesPara organizaciones que atienden a pequeñas empresas
Small Business Development Centers, chambers of commerce, colleges, and community lenders can offer our program to the businesses they already serve. We train your advisors to teach it with our manual, forms, and diagnostic.
Los centros de desarrollo de pequeñas empresas, cámaras de comercio, colleges y entidades financieras comunitarias pueden ofrecer nuestro programa a los negocios que ya atienden. Formamos a sus asesores para enseñarlo con nuestro manual, formatos y diagnóstico.
- A workshop for your members, in English or Spanish
- Un taller para sus miembros, en inglés o en español
- Train-the-trainer sessions for your advisors
- Formación de facilitadores para sus asesores
- The 40-point diagnostic and the Module 1 manual
- El diagnóstico de 40 puntos y el manual del Módulo 1
- A 90-day follow-up to measure results
- Un seguimiento a 90 días para medir resultados
Glisneida López
Founder and director. Business administrator with more than 20 years of experience in financial administration, internal controls, budgeting, collections, payroll, and inventory management for small and medium-sized companies in Venezuela and the United States.
Fundadora y directora. Administradora de empresas con más de 20 años de experiencia en administración financiera, controles internos, presupuesto, cobranza, nómina y gestión de inventarios para pequeñas y medianas empresas en Venezuela y Estados Unidos.
B.A. in Business Administration; Specialist in Management; trained internal auditor in ISO 9001 quality management systems; training in financial planning and budgetary control, management indicators, IFRS for SMEs, and anti-money laundering.
Licenciada en Administración de Empresas; Especialista en Gerencia; auditora interna formada en sistemas de gestión de calidad ISO 9001; formación en planificación financiera y control presupuestario, indicadores de gestión, NIIF para PYME y prevención de legitimación de capitales.
- 80% fewer payment arrears80 % menos morosidadDesigned the SAP expense-budget structure by cost center at a transportation company. Arrears fell 50% in the first quarter and 80% in the second.Diseñó en SAP la estructura presupuestaria por centros de costo en una empresa de transporte. La morosidad bajó 50 % en el primer trimestre y 80 % en el segundo.
- 70% less material waste70 % menos desperdicioPut an inventory loading and unloading control on a Coral Gables construction project for a Miami stone fabricator. The project finished within its contract estimate.Implementó un control de carga y descarga de inventario en una obra en Coral Gables para una empresa de piedra de Miami. El proyecto terminó dentro del presupuesto del contrato.
- A three-year strategic planUn plan estratégico de tres añosLed the working sessions that produced the company's 2019–2021 strategic plan, and organized its inventory, payroll, payments, and purchasing.Dirigió las sesiones de trabajo que produjeron el plan estratégico 2019–2021 de la empresa y organizó sus inventarios, nómina, pagos y compras.
Start with a conversationEmpecemos con una conversación
Tell us about your business or your organization. We answer within two business days.
Cuéntenos sobre su negocio o su organización. Respondemos en dos días hábiles.
Office phone:Teléfono de oficina: (954) 737-9808
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